福建坤彩材料科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

时间:2019-09-28 来源:www.0419fc.com

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证券代码:603826证券简称:坤才科技公告编号:2019-033

福建省坤才材料科技有限公司关于变更会计师事务所的公告

公司和董事会所有成员保证,本公告中不存在虚假记录,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

福建坤彩材料科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,并进行了审议。《关于变更会计师事务所的议案》并获得批准《证券、期货相关业务许可证》该公司打算用大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华院”)代替2019年审计机构,此事仍需提交股东大会审议。详细信息如下:

予。更改会计师事务所的描述

公司原审计机构福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称华兴所)为公司提供审计服务多年。在实践中,坚持独立审计、客观公正、公证公正的原则。在完成所有工作后,公司对华兴多年来的辛勤工作表示衷心的感谢!

根据公司业务发展和未来审计的需要,公司拟不再聘请华兴为2019年度审计机构,并已就不续聘及相关事项与华兴进行了事先沟通。公司拟重新指定大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)为2019年度审计机构,并邀请股东大会授权公司管理层按照公司2019年实际经营情况及市场情况。协商确定审计费用,办理并签订相关服务协议等事项。

二是拟设立会计师事务所的基本情况

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:9111010859067605q

住宅:北京市海淀区西四环西路16号7号楼1101号

执行合伙人:梁淳

成立日期:2012年2月9日

经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;核实公司资本,出具验资报告;处理合并,分立,清算事项的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理会计会计咨询,税务咨询,管理咨询,会计培训;法律,法规规定的其他业务。 (企业应当依法独立选择经营项目并开展经营活动;依法批准的项目应当经有关部门批准进行经营活动;不得从事经营活动。该市的产业政策禁止和限制项目。)

业务资格:大华拥有财政部和中国证券监督管理委员会发行的《关于变更会计师事务所的议案》,可以满足公司未来财务审计工作的需要,并可以独立审计公司的财务状况。

III。更改会计师事务所绩效的程序说明

1。公司已就变更会计师事务所事宜事先与华兴充分沟通。

2。公司董事会审计委员会认为,大华公司具有证券,期货相关营业执照的资格,可以为公司提供真实,公正的审计服务,以满足公司有关审计工作的要求。不影响公司2019年度审计工作时,同意将会计师事务所的事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

3。第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过《公司章程》,同意任命大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构公司。独立董事对此事发表了预批准意见和独立意见。

4。该变更会计师事务所的事项仍需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并将自公司股东大会审议批准之日起生效。

IV。独立董事的事先批准和独立意见

公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的事前认可意见:大华所具备证券、期货相关业务许可等资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形,同意将变更会计师事务所事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的独立意见:公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《关于变更会计师事务所的议案》的规定;大华所具备证券、期货相关业务许可等资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求,将不会影响公司2019年度审计工作,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

2019年9月12日,公司召开第二届监事会第十次会议审议通过了《公司章程》,经审核,监事会认为:本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和[0x9A8B]的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;

2、第二届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见;

4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

5、上交所要求的其他文件。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日

(责任编辑:DF512)

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